Ciblant l'Iran, les États-Unis resserrent les flux de dollars vers l'Irak pour lutter contre le blanchiment d'argent

Pendant des mois, les États-Unis ont restreint l'accès de l'Irak à ses propres dollars, essayant d'éradiquer ce que les responsables irakiens décrivent comme un blanchiment d'argent endémique qui profite à l'Iran et à la Syrie. L'Irak ressent désormais la crise, avec une baisse de la valeur de sa monnaie et La colère du public s'est retournée contre le Premier ministre. Le taux de change du dinar irakien a bondi à environ 1 680 dinars pour un dollar lors des échanges de rue, contre le taux officiel de 1 460 dinars pour un dollar.Pour tous les derniers titres, suivez notre chaîne Google News en ligne ou via l'application. La dévaluation a déjà suscité des protestations. Si elle persiste, estiment les analystes, elle pourrait remettre en cause le mandat du gouvernement formé en octobre après un an d'impasse politique. La détérioration du dinar intervient alors que les réserves de change de l'Irak atteignent un niveau record d'environ 100 milliards de dollars, gonflés par la flambée des prix mondiaux du pétrole qui a généré des revenus croissants pour ce pays riche en pétrole. Mais accéder à cet argent est une autre histoire. Depuis l'invasion américaine de l'Irak en 2003, les réserves de devises étrangères de l'Irak ont ​​été hébergées aux États-Unis. de la Réserve fédérale des États-Unis, ce qui donne aux Américains un contrôle important sur l'approvisionnement en dollars de l'Irak. La Banque centrale d'Irak demande des dollars à la Fed et les vend ensuite aux banques commerciales et aux maisons de change au taux de change officiel par le biais d'un mécanisme connu sous le nom d'« enchères du dollar ». Dans le passé, les ventes quotidiennes via les enchères dépassaient souvent 200 millions de dollars par personne. Apparemment, la grande majorité des dollars vendus aux enchères sont destinés à l'achat de biens importés par des entreprises irakiennes, mais le système est depuis longtemps poreux et facile à abuser, ont déclaré à l'Associated Press plusieurs responsables politiques et bancaires irakiens. Les responsables ont confirmé à l'AP qu'ils soupçonnaient que le système était utilisé à des fins de blanchiment d'argent, mais ont refusé de commenter en détail les allégations ou les nouvelles restrictions. Pendant des années, de grandes quantités de dollars ont été transférées hors du pays vers la Turquie, les Émirats arabes unis, La Jordanie et le Liban via « des échanges sur le marché gris, en utilisant de fausses factures pour des articles trop chers », a déclaré un conseiller financier du Premier ministre irakien, s'exprimant sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à discuter publiquement de la question. blanchir des dollars, dont la plupart sont envoyés en Iran et en Syrie, qui sont sous sanctions américaines, ce qui a donné lieu à des plaintes de responsables américains, a-t-il déclaré. Dans d'autres cas, la monnaie est passée clandestinement à travers les frontières terrestres sous la protection de groupes armés qui en prennent une part. de l'argent, a déclaré Tamkeen Abd Sarhan al-Hasnawi, président du conseil d'administration de la Mossoul Bank et premier adjoint de la Ligue des banques privées irakiennes. Il a estimé que jusqu'à 80 pour cent des dollars vendus aux enchères étaient destinés aux pays voisins. « La Syrie, la Turquie et l'Iran bénéficiaient autrefois des enchères en dollars en Irak », a-t-il déclaré. Les milices irakiennes, qui ont requis l'anonymat parce qu'il n'était pas autorisé à s'exprimer publiquement sur le sujet, ont déclaré que la majorité des banques irakiennes appartiennent indirectement à des hommes politiques et à des partis politiques qui ont également utilisé les enchères en dollars à leur profit. La Fed a commencé à imposer des mesures plus strictes. Entre autres mesures, à la demande des États-Unis, la Banque centrale d'Irak a commencé à utiliser un système électronique pour les transferts qui nécessitait de saisir des informations détaillées sur le destinataire final prévu des dollars demandés. Une centaine d'employés de la Banque centrale ont été formés par la Fed pour mettre en œuvre le nouveau système, a déclaré le conseiller financier du Premier ministre. « Ce système a commencé à rejeter les virements et les factures qui étaient auparavant approuvés par la banque centrale », a-t-il déclaré. "Environ 80 pour cent des transactions étaient rejetées." Le montant des dollars vendus quotidiennement lors des enchères a chuté à 69,6 millions de dollars le 31 janvier, contre 257,8 millions de dollars six mois plus tôt, selon les archives de la Banque centrale. Une bien moindre part des dollars est également consacrée à l'achat d'importations, jusqu'à environ 34 pour cent contre 90 pour cent. Même lorsque les transactions sont approuvées, il faut aux banques jusqu'à 15 jours pour obtenir les fonds, au lieu de deux ou trois jours, a déclaré Hasnawi. Pour obtenir des dollars au prix officiel par l'intermédiaire des banques, a-t-il expliqué, les commerçants se sont tournés vers le marché noir pour acheter des dollars, ce qui a provoqué une hausse des prix. En novembre, la Banque centrale d'Irak a ajouté quatre nouvelles banques à la liste des banques interdites de commerce. dollars. Deux responsables américains ont confirmé que la Fed avait demandé le blocage des quatre banques en raison de soupçons de blanchiment d'argent. Ils se sont exprimés sous couvert d'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à commenter l'affaire. Un porte-parole de la Fed de New York a refusé de discuter des mesures spécifiques prises concernant l'Irak. Mais la Fed a déclaré dans un communiqué qu'elle appliquait « un régime de conformité robuste » pour les comptes qu'elle détient. Le communiqué indique que ce régime « évolue au fil du temps en réponse aux nouvelles informations que nous recueillons dans le cadre régulier de la surveillance des transactions et des événements. cela peut avoir un impact sur un compte et dans la communication avec d'autres agences gouvernementales américaines compétentes. Plus tard, l'Irak a choisi de maintenir le système pour protéger ses revenus contre d'éventuelles poursuites judiciaires, en particulier dans le cadre de l'invasion du Koweït par l'Irak dans les années 1990. Les nouvelles restrictions américaines surviennent à un moment de tensions accrues entre les États-Unis et l'Iran. Les négociations sur un accord nucléaire échouent. Washington a imposé de nouvelles sanctions et condamné l'Iran pour avoir réprimé les manifestants et fourni des drones à la Russie pour qu'ils les utilisent en Ukraine. En outre, en Irak, des allégations ont été révélées en octobre selon lesquelles plus de 2,5 milliards de dollars de revenus du gouvernement irakien auraient été détournés par un réseau d'entreprises et responsables de l'administration fiscale du pays. L'affaire « a attiré l'attention (des États-Unis) sur l'ampleur de la corruption en Irak » et sur la manière dont la corruption peut profiter à l'Iran et à d'autres parties hostiles aux États-Unis, a déclaré Harith Hasan, chef de l'unité Irak aux Émirats. Research Center, un groupe de réflexion basé à Abu Dhabi. Le nouveau Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, arrivé au pouvoir grâce à une coalition de partis soutenus par l'Iran, n'a pas avec les États-Unis de relations solides qui auraient pu lui permettre pour adoucir la mise en œuvre des nouvelles mesures financières, a déclaré Hasan. Al-Sudani a minimisé la dévaluation actuelle en la qualifiant de « problème temporaire de commerce et de spéculation ». Il a remplacé le gouverneur de la Banque centrale et a institué des mesures destinées à assurer l'approvisionnement en dollars au niveau taux officiel. Al-Hasnawi a déclaré que les récentes mesures du gouvernement n'arrêteront pas l'hémorragie financière. Si la situation actuelle persiste, a-t-il déclaré, « d’ici un an, la plupart des banques déclareront faillite » et il y aura probablement des troubles civils massifs. « Cette pression américaine a un impact clair sur la rue irakienne et nous ne voyons pas de solutions claires. jusqu'à présent », a-t-il déclaré.