District sud de l'Illinois

BENTON, Illinois – Quatre hommes font face à de multiples accusations fédérales pour vol de courrier, fraude bancaire, vol d'identité et blanchiment d'argent découlant d'un stratagème apparent impliquant des boîtes de collecte postale à Carbondale.

Isaiah C. Jordan, 29 ans, d'Urbana, dans l'Illinois, fait face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire, un chef d'accusation de vol de clé postale, huit chefs d'accusation de vol de courrier, treize chefs d'accusation de fraude bancaire et trois chefs d'usurpation d'identité aggravée. et un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent.

Demarius L. Flakes, 29 ans, de Blue Island, dans l'Illinois, fait face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire, trois chefs d'accusation de vol de courrier, six chefs d'accusation de fraude bancaire et un chef d'accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.

Interpellé lundi devant un tribunal fédéral, Brian R. Nevils, 24 ans, de South Holland, Illinois, fait face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire, un chef d'accusation de vol de courrier, un chef d'usurpation d'identité aggravée et un chef d'accusation de complot en vue de commettre. blanchiment d'argent.

Quentin S. Abrams, 24 ans, de Charleston, dans l'Illinois, fait face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire, un chef d'accusation de vol de courrier, un chef d'usurpation d'identité aggravée et un chef d'accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.

« Les communautés comptent sur le service postal américain pour communiquer avec leurs proches, payer leurs factures et mener leurs affaires officielles », a déclaré la procureure américaine Rachelle Aud Crowe. "Pour protéger l'intégrité de l'USPS, les criminels qui ciblent les boîtes de collecte du courrier pour voler des chèques et commettre des fraudes s'exposeront à de graves conséquences."

« Cet acte d'accusation est une déclaration selon laquelle le vol de courrier ne sera pas toléré », a déclaré l'inspecteur en chef Ruth Mendonça, qui dirige la division de Chicago du service d'inspection postale des États-Unis, qui comprend le bureau extérieur de Saint-Louis. "Le Service d'inspection postale continuera de collaborer avec d'autres organismes chargés de l'application des lois pour poursuivre collectivement les criminels qui victimisent les clients postaux."

"Cette annonce d'actes d'accusation dans le cadre de l'enquête sur la fraude postale de notre communauté témoigne des efforts inlassables de nos policiers et de l'étroite collaboration avec le service d'inspection postale des États-Unis et le bureau du procureur américain", a déclaré le chef de la police de Carbondale, Stan Reno. "Les actions présumées qui ont fait surface au cours de cette enquête sont profondément préoccupants, car ils portent atteinte à la confiance et à la sécurité de notre communauté. Je tiens à assurer au public que nous continuerons à travailler avec diligence pour protéger et servir notre communauté, en tenant responsables les responsables de ces crimes. Ensemble , nous ne tolérerons aucune activité criminelle qui menace le bien-être de nos citoyens. »

Selon l'acte d'accusation, le stratagème frauduleux présumé a fonctionné du 26 mars environ au 1er juillet 2020 au moins. Les accusés sont accusés d'avoir volé et altéré plus de 100 chèques postés par plus de 50 clients postaux. La perte totale estimée dépasse 400 000 $.

Jordan, Flakes, Nevils et Abrams sont tous inculpés pour leur implication présumée dans le stratagème. Selon des documents judiciaires, les accusés ont utilisé un passe-partout volé pour accéder aux boîtes de collecte du courrier dans tout Carbondale. Le complot impliquait de modifier les bénéficiaires et les montants des chèques volés, de déposer les chèques sur les comptes bancaires des co-conspirateurs, puis de transférer les fonds sur leurs propres comptes ou sur ceux de leurs associés.

Le projet impliquait la Bank of Carbondale, la First Mid Bank & Trust, la Firth Southern Bank, la Legence Bank, la Regions Bank et la Wells Fargo Bank, toutes assurées par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Un acte d'accusation est une accusation formelle contre un accusé. En vertu de la loi, un accusé est présumé innocent d'une accusation portée contre lui jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable hors de tout doute raisonnable à la satisfaction d'un jury.

Jordan, Nevils et Abrams ont été placés en détention fédérale, mais Flakes est un fugitif recherché par le US Marshals Service. Toute personne ayant des informations sur sa localisation est encouragée à contacter les maréchaux du sud de l'Illinois.