Un couple de New York a plaidé coupable de blanchiment d'argent dans le piratage de Bitfinex

ParAJ Vicens

3 août 2023

Le couple new-yorkais arrêté en février 2022 et accusé d'avoir blanchi environ 3,6 milliards de dollars de crypto-monnaie volée a plaidé coupable de blanchiment d'argent jeudi, l'un d'eux ayant apparemment également admis avoir piraté l'échange de crypto-monnaie Bitfinex en 2016, selon le ministère américain de la Justice.

Les responsables de l'application des lois ont récupéré environ 3,6 milliards de dollars en crypto-monnaie au moment des arrestations – la plus grande récupération du DOJ à ce jour – et ont saisi environ 475 millions de dollars supplémentaires liés au piratage.

Selon la déclaration de jeudi, Ilya Lichtenstein, 35 ans, "a utilisé un certain nombre d'outils et de techniques de piratage avancés pour accéder au réseau de Bitfinex". Après le piratage, il a demandé l'aide de sa femme, Heather Morgan, 33 ans, pour blanchir les fonds volés.

Lichtenstein a autorisé plus de 2 000 transactions pour déplacer 119 754 bitcoins volés vers une crypto-monnaie sous son contrôle, puis a tenté de supprimer les informations d'identification d'accès et autres fichiers journaux du système Bitfinex pour tenter de dissimuler ses actions, a déclaré le DOJ. Après le piratage, il a demandé l'aide de sa femme pour blanchir l'argent volé en utilisant « de nombreuses techniques de blanchiment sophistiquées » telles que le déploiement d'identités fictives, le dépôt de fonds sur plusieurs comptes du marché darknet et sur des bourses de crypto-monnaie, puis leur retrait et l'utilisation de mélangeurs de bitcoins, qui tentent de rendre suivre le flux de crypto-monnaie plus difficile.

Lichtenstein a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l'argent et risque jusqu'à 20 ans de prison. Morgan a plaidé coupable à un chef d'accusation de blanchiment d'argent et à un chef de complot visant à frauder les États-Unis, chacun d'entre eux étant passible d'une peine maximale de cinq ans de prison, selon le DOJ.

Morgan a acquis une notoriété pour avoir rappé sous le nom de « Razzlekhan » et est assigné à résidence depuis son arrestation et a récemment accepté un emploi dans une entreprise technologique anonyme de la ville de New York.